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Archivio unico avvocati,
Archivio
unico informatico per lo Studio
Legale
La
normativa per i professionisti
Con il D.M. n. 141 del 3 febbraio
2006 anche i professionisti, tra i quali gli
avvocati alle condizioni sottoelencate sono soggetti ad adempiere
agli obblighi “antiriciclaggio”.
In particolare, è soggetto
ad adempiere il professionista legale qualora effettui operazioni di
natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri
clienti, ovvero assista questi ultimi nella progettazione o nella
realizzazione di operazioni relative:
- al trasferimento a qualsiasi titolo di
beni immobili o attività economiche- alla gestione di denaro,
strumenti finanziari o altri beni;
- all’apertura o
gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di
titoli;
- all'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
società;
- alla costituzione, gestione o amministrazione di
società, enti, trust o strutture analoghe.
Gli obblighi
I professionisti sono obbligati
a:
- Identificare i clienti che si avvalgano della loro
prestazione professionale qualora, anche con riferimento ad
operazioni frazionate, la suddetta prestazione abbia ad
oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore
superiore a 12.500 euro;
- Registrare e conservare per
almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e
alle operazioni effettuate;
- Segnalare all’Ufficio
Italiano Cambi (UIC) le operazioni che per
caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta
a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a
disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le
utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire
dai delitti di riciclaggio o reimpiego;
- Comunicare
al Ministero dell’Economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni dell’art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia
di limitazioni all’utilizzo del denaro contante - rilevate
nell’esercizio della propria attività
professionale.
Il software
Il modulo software Gestione Archivio Unico
Avvocati è realizzato appositamente per le categorie dei
professionisti e non soffre delle complicazioni di prodotti datati e
ormai obsoleti derivanti dai precedenti obblighi degli intermediari
finanziari. Esso aiuta a comprendere tutta la normativa e
guida nella organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio
Unico Informatico,
Principali
funzionalità
- Registrazione dei dati
(estremi documento d’identità, codice fiscale etc., per persone
fisiche e giuridiche) per l’identificazione dei soggetti sia
operanti direttamente che operanti per nome e per conto di
terzi;
- Registrazione delle prestazioni eseguite in base
alle direttive del decreto;
- Registrazione e conservazione
delle informazioni nell’archivio unico informatico;
- Stampe
di controllo di archivio clienti e
prestazioni.
Tutte le tabelle fornite dall’UIC
sono precaricate e si può immediatamente cominciare ad operare per
registrare i propri dati.
Il software e’ nativamente
integrabile con tutti i software Automazione Ufficio per la gestione
dello studio legali della famiglia GEL EVOLUTION.
Documentazione
Consulta
il decreto
Consulta il provvedimento
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