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Archivio unico avvocati,
Archivio unico
informatico per lo Studio Legale
La normativa per i
professionisti
Con il D.M.
n. 141 del 3 febbraio 2006
anche i professionisti, tra i quali gli avvocati alle condizioni
sottoelencate sono soggetti ad adempiere agli obblighi “antiriciclaggio”.
In particolare, e'
soggetto ad adempiere il professionista legale qualora effettui
operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto
di propri clienti, ovvero assista questi ultimi nella progettazione
o nella realizzazione di operazioni relative:
- al trasferimento
a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita'
economiche- alla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni;
- all’apertura o gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli;
- all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
- alla costituzione, gestione o amministrazione di societa',
enti, trust o strutture analoghe.
Gli obblighi
I professionisti sono obbligati a:
- Identificare i clienti che si avvalgano della loro prestazione
professionale qualora, anche con riferimento ad operazioni
frazionate, la suddetta prestazione abbia ad oggetto mezzi di
pagamento, beni od utilita' di valore
superiore a 12.500 euro;
- Registrare e conservare per almeno
dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle
operazioni effettuate;
- Segnalare
all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) le operazioni che per
caratteristiche, entita', natura, o per altra
circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in
base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il
denaro, i beni o le utilita' oggetto delle
suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o
reimpiego;
- Comunicare al Ministero dell’Economia e delle
finanze le infrazioni alle disposizioni dell’art. 1 della legge n.
197/1991 - in materia di limitazioni all’utilizzo del denaro
contante - rilevate nell’esercizio della propria attivit�
professionale.
Il software
Il modulo software
Gestione Archivio Unico Avvocati e'
realizzato appositamente per le categorie dei professionisti e non
soffre delle complicazioni di prodotti datati e ormai obsoleti
derivanti dai precedenti obblighi degli intermediari finanziari.
Esso aiuta a comprendere tutta la normativa e guida nella
organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico
Informatico,
Principali funzionalita'
- Registrazione dei
dati (estremi documento d’identita', codice
fiscale etc., per persone fisiche e giuridiche) per
l’identificazione dei soggetti sia operanti direttamente che
operanti per nome e per conto di terzi;
- Registrazione delle prestazioni eseguite in base alle direttive
del decreto;
- Registrazione e conservazione delle informazioni
nell’archivio unico informatico;
- Stampe di controllo di
archivio clienti e prestazioni.
Tutte le tabelle
fornite dall’UIC sono precaricate e si puo'
immediatamente cominciare ad operare per registrare i propri dati.
Il software e’ nativamente integrabile con tutti i software
Automazione Ufficio per la gestione dello studio legali della
famiglia
GEL EVOLUTION.
Consulta il
decreto
Consulta il
provvedimento
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